Mot clé "Hadi Khani" - Liste des dernières actualités (20 résultats)

07/06 Identité louée; Trick pour l'évasion fiscale

La croissance des sociétés formelles et de location ou l'identité de vente a fait de l'évasion fiscale un problème grave de l'économie iranienne, supprimant ainsi des milliards de dollars des revenus du gouvernement du cycle fiscal.

04/06 Le vice-ministre de l'Économie avertissant de la vente et de la location d'identité

Téhérane-Irna-Hadi Khani, vice-ministre des Affaires économiques et des finances et chef du Financial Intelligence Center, a averti les gens que la vente et la location d'identités à d'autres personnes seraient impliquées dans le blanchiment d'argent ou l'un des crimes de blanchiment d'argent tels que l'évasion fiscale.

27/05 Réseautage pour normaliser le fichier FATF, mission de délégation iranienne au sommet de Moscou

Le ministre de l'Économie et le chef du Centre de renseignement financier de Moscou a déclaré que la présence de la République islamique d'Iran à la quarante-seconde régionale anti-blanchiment et financement du terrorisme d'Eurasia (EAG) est très importante, se référant au réseautage de la normalisation du cas de l'Iran dans le groupe de travail d'action financière (FATF) en tant que l'un des miss

27/05 La conférence Eurasian Anti-Money Whenderring a commencé avec l'Iran à MISCO

La quarantaine de secondes de la réunion du groupe régional anti-blanchiment et du financement du terrorisme en terrorisme de l'Eurasie (EAG) a commencé par une délégation de la République islamique d'Iran à Moscou.

27/05 Démarrer le sommet de l'Eurasie anti-blanchiment avec l'Iran à Moscou

Moscou-Irna - La quarante-deuxième réunion du groupe anti-blanchiment eurasien (EAG) a commencé par la présence d'une délégation de la République islamique d'Iran à Moscou.

14/05 Les détails du processus d'approbation de Palerme seront examinés à l'Assemblée de diagnostic CFT / la semaine prochaine

Téhéran-Irna - Le chef du Financial Intelligence Center a déclaré qu'aujourd'hui l'adhésion à l'Iran à la Convention de Palerme avait assisté par le président et le président du pouvoir judiciaire, et la semaine prochaine, l'adhésion de l'Iran à la Convention de la CIA sera à l'ordre du jour du Conseil d'opportunité.

12/02 Opportunités de plusieurs années pour gérer le cas de l'Iran avec le GAFI

Téhéran- Irna - Le chef du Financial Intelligence Center, se référant à sept ans d'expiration du plan d'action du FATF et au doute des États amicaux et amicaux de l'Iran, souligné: la nécessité de cette question est plus tangible et tangible dès que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que dès que tôt que tôt que devrait possible.

04/02 Le vice-ministre de l'Économie a nié la prétention de la façon de contourner les sanctions en mettant en œuvre le FATF

Téhéran- IRNA-ministre adjoint des affaires économiques et des finances et le chef du centre d'information financière a souligné: la divulgation des sanctions en mettant en œuvre les recommandations du FATF est un faux et le manque de compréhension des normes du GRAF et des règles et règlements internes.

03/02 Rejeter la réclamation de désaccord entre les gestionnaires du gouvernement dans la normalisation du cas de l'Iran dans le GAFI

Téhéran-ministre de l'Economie et des Finances de Téhérane en réponse à certaines des questions soulevées dans le cyberespace, a rejeté le désaccord entre les dirigeants du gouvernement dans la normalisation du cas de l'Iran dans le GAFAF.

02/02 Des recommandations clés du FATF ont été mises en œuvre en Iran depuis de nombreuses années

Téhéran-ministre de l'Économie et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré: L'Iran a été mis en œuvre et mis en œuvre pendant des années dans les lois et réglementations nationales.

31/01 Ministre adjoint de l'Économie: lors de la décision du GRAF a conduit à l'espace contre l'Iran

TEHRAN - IRNA - Le vice-ministre de l'Économie et secrétaire du Conseil suprême pour la prévention et le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont déclaré: Le temps de décider du GAFI a conduit à l'espace contre l'Iran.

29/01 Nous ne devons pas arrêter l'accusation de blanchiment d'argent et financer le terrorisme pour soulever des sanctions

Le vice-ministre de l'Économie a déclaré qu'essayer de quitter l'Iran de la liste des pays de blanchiment d'argent à haut risque et le terrorisme financier financier et la levée des sanctions américaines sont deux voies parallèles, et non.

26/01 Les dommages à la présence de l'Iran sur la liste noire du FATF sont indéniables

Téhérane-ministre de l'Affaires économiques et des finances de Téhéran, a déclaré que la présence de l'Iran sur la liste noire du GADS a fait de notre pays un point d'attaque par certains pays pour "prouver l'efficacité du système anti-blanchiment et financer le terrorisme".

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 730 mille milliards de Rials

Téhéran - IRNA - Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays, d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés dans cette affaire à 101 ans de prison.

10/12 101 ans de prison pour les membres du réseau de blanchiment d'argent de 73 mille milliards de tomans

Le chef du Centre national de renseignement financier a annoncé l'identification des membres du réseau de blanchiment d'argent, de fraude et de perturbation du système économique du pays d'une valeur de 730 mille milliards de rials et la condamnation des accusés à 101 ans de prison.

30/11 Représentant du Japon : Nous aidons le processus de normalisation du dossier iranien au sein du GAFI

Téhéran- IRNA- Le chef de la délégation japonaise au GAFI a annoncé: Le Japon a décidé d'aider le processus de normalisation du cas de la République Islamique d'Iran en quittant la liste des pays à haut risque dans le domaine du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. .

01/06 Appréciant les mesures exécutives et législatives de l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Téhéran- IRNA- Lors de la 40ème réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les actions de l'Iran dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été saluées.

29/05 Les actions de l'Iran dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont été expliquées

Téhéran- IRNA - Lors de la 40ème réunion du Groupe régional eurasien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la délégation de la République islamique d'Iran a expliqué les mesures prises par l'Iran pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et a annoncé l'octroi de pouvoirs de surveillance suffisants et complets à la Banque centrale.

26/02 La mise en œuvre du document confidentiel de gestion des risques du 1403

En déclarant que le document de gestion des risques sera mis en œuvre à partir de 1403, le ministre de l'Économie a déclaré : l'ensemble de la capacité de circulation financière du pays se déplacera vers les domaines productifs de l'économie iranienne au cours de l'année prochaine.

21/02 L'obligation de respecter la loi sur le blanchiment d'argent par les appareils

Le vice-ministre Samat a déclaré : Toutes les institutions existantes sont tenues de se conformer à la loi sur le blanchiment d'argent, et cette loi est suivie sérieusement par le 13ème gouvernement.